El Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. cumple con el marco legal nacional y con las recomendaciones internacionales relacionadas a la Gestión de Riesgos de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Entre los principales aspectos se citan los siguientes:

1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia
2. Código Penal
3. Ley N° 1768 de Modificación al Código Penal, de 10 de marzo de 1997
4. Ley N° 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, de 21 de marzo de 2010
5. Ley N° 170 de Modificación al Código Penal, de 09 de septiembre de 2011
6. Ley N° 393 de Servicios Financieros, de 21 de agosto de 2013
7. Ley N° 262 del Régimen de Congelamiento de Fondos y Otros Activos de Personas Vinculadas con Acciones al Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo, de 30 de julio 2012
8. Decreto Supremo N° 4904, de 5 de abril de 2023
9. Decreto Supremo N° 1969, de 9 de abril de 2014
10. Decreto Supremo N° 1553, de 10 de abril de 2013
11. Resoluciones Administrativas UIF/042/2022, UIF/070/2022, UIF/013/2023 emitidas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que aprueban el Instructivo Específico para Entidades de Intermediación Financiera con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y sus modificaciones
12. Recopilación de Normas para Servicios Financieros – RNSF emitida por la ASFI
13. 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional  (GAFI)

Para el cumplimiento del marco legal mencionado anteriormente, el BDP S.A.M. ha desarrollado e implementado un marco normativo interno, demostrando el compromiso del banco para combatir los delitos relacionadosxxx. En ese sentido, los principales documentos internos son:

1. Política de Gestión de Riesgos contra LGI, FT y FPADM:

Define los lineamientos generales respecto al anti lavado de dinero, que permite fortalecer el control y la institucionalidad del banco:

2. Reglamento para la Gestión de Riesgos contra LGI, FT y FPADM:

Establece los lineamientos y criterios específicos para la implementación de la Gestión de Riesgos para el anti lavado de dinero en actividades desarrolladas por el banco

3. Metodología de Gestión de Riesgos contra LGI, FT y FPADM:

Cuenta con una estructurada metodología que permite implementar una cultura sobre el problema, la afectación y el diseño de un sistema de prevención de LGI, FT y FPADM.

Finalmente, cabe resaltar que el  BDP S.A.M. mantiene un estricto cumplimiento de todos los requerimientos, directrices y lineamientos relacionadas a los procesos de auditorías tanto internas como externas, en el marco de la mejora contínua de procesos y transparencia de la información.